北疆新聞 立足北疆 傳播中國
近日，中信銀行鄂爾多斯迎賓路支行成功堵截一起涉賭資金取現(xiàn)事件，以實(shí)際行動(dòng)守護(hù)了金融安全防線。
事發(fā)當(dāng)日，一名年齡較小的外地客戶神色匆匆地前往支行，要求辦理13000元的取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜員憑借職業(yè)敏感性，對客戶取現(xiàn)用途進(jìn)行了仔細(xì)詢問。客戶起初稱是為歸還朋友此前借給自己玩游戲的資金，柜員進(jìn)一步追問游戲類型時(shí)，客戶竟告知是網(wǎng)上賭博游戲，并堅(jiān)稱取出的是自己資金且要求當(dāng)日必須辦理，這一異常情況立即引起了工作人員的高度警覺。
為核實(shí)情況，工作人員要求客戶打印近三個(gè)月的資金明細(xì)，并詳細(xì)詢具體情況。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，客戶轉(zhuǎn)入的交易對手大多陌生，流出交易對手也多數(shù)不明，且其展示的游戲平臺(tái)也并無相關(guān)認(rèn)證資質(zhì)。綜合種種可疑跡象，工作人員果斷拒絕了客戶的取現(xiàn)申請，并迅速聯(lián)系反詐中心民警到達(dá)現(xiàn)場。民警對客戶進(jìn)行詢問后，再次明確要求其不得進(jìn)行非法取現(xiàn)操作，通過警銀緊密協(xié)作，及時(shí)阻斷了潛在金融風(fēng)險(xiǎn)。
中信銀行鄂爾多斯迎賓路支行負(fù)責(zé)人表示，下一步將持續(xù)加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平，切實(shí)維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。
北疆新聞 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)重點(diǎn)新媒體平臺(tái)，內(nèi)蒙古出版集團(tuán)?內(nèi)蒙古新華報(bào)業(yè)中心主管主辦的國家互聯(lián)網(wǎng)新聞信息采編發(fā)布服務(wù)一類資質(zhì)平臺(tái)。
北疆新聞版權(quán)與免責(zé)聲明：
一、凡本站中注明“來源：北疆新聞”的所有文字、圖片和音視頻，版權(quán)均屬北疆新聞所有，轉(zhuǎn)載時(shí)必須注明“來源：北疆新聞”，并附上原文鏈接。
二、凡來源非北疆新聞的新聞（作品）只代表本網(wǎng)傳播該消息，并不代表贊同其觀點(diǎn)。
如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請?jiān)谝娋W(wǎng)后30日內(nèi)進(jìn)行，聯(lián)系郵箱：bjwmaster@163.com。
版權(quán)聲明：北疆新聞版權(quán)所有，未經(jīng)書面授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載或建立鏡像，違者依法必究。 本站違法和不良信息舉報(bào)電話：15648148811蒙ICP備16001043號(hào)-1
Copyright © 2016- 北疆新聞 All Rights Reserved互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證：15120200009-1廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證：(蒙)字第631號(hào)蒙公網(wǎng)安備：15010502001245
